證券代碼：600527????????證券簡稱：江南高纖????????????編號：臨?2023-004

???????????????江蘇江南高纖股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????????????第八屆董事會第四次會議決議公告

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導

??性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及

??連帶責任。

一、董事會會議召開情況

???江蘇江南高纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議

通知于?2023?年?4?月?8?日以通訊方式和書面送達方式發出，本次會議于?2023?年?4

月?18?日在本公司會議室召開。出席本次會議的董事應到?7?人，實到董事?7?人，

會議由董事長陶冶先生主持，會議的召集、召開、審議程序符合有關法律、法規、

規章及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

??一、審議通過了《2022?年度董事會工作報告》

??本議案尚須提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

???二、審議通過了《2022?年度財務決算報告》

???本議案尚須提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

???三、審議通過了《2022?年度報告及其摘要》。

???表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

???四、審議通過了《2022?年度獨立董事述職報告》。

???本議案尚須提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

????五、審議通過了《2022?年度利潤分配的預案》。

????經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022?年度母公司實現凈利潤

利潤?386,530,950.68?元，可供股東分配利潤?470,548,339.12?元，扣除應付普通

股股利?121,223,263.14?元，實際可供股東分配利潤?349,325,075.98?元。

股為基數，向全體股東按每?10?股派發現金紅利?1.00?元(含稅)，共計分配

????本議案尚須提交公司?2022?年年度股東大會審議。

????表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

??六、審議通過了《關于聘請公司?2023?年度財務報告及內控報告審計機構的

議案》。

??根據公司審計委員會建議，擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）

為公司?2023?年度財務報告及內控報告的審計機構，財務報告的審計報酬為人民

幣伍拾萬元，內控報告的審計報酬為人民幣貳拾萬元。

??本議案尚須提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

??七、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

??八、審議通過了《2022?年度公司募集資金存放與實際使用情況專項報告》；

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

??九、審議通過了《2022?年度董事會審計委員會履職報告》

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

??十、審議通過了《2022?年度公司內部控制評價報告》

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

??十一、審議通過了《關于使用部分閑置自有資金繼續進行現金管理的議案》

??同意公司及子公司在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分

閑置自有資金進行現金管理，購買低風險、流動性的短期（不超過?1?年）理財產

品或結構性存款，使用額度不超過人民幣?6?億元，在上述額度內可以滾動使用，

現金管理期限自董事會審議通過之日起?12?個月。授權總經理或其授權人士行使

該項投資決策權并簽署相關合同或協議等文件資料，并由公司財務部組織實施相

關事宜。

??具體內容詳見同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《江蘇江

南高纖股份有限公司關于使用部分閑置自有資金繼續進行現金管理的公告》。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

???十二、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金繼續進行現金管理的議案》

??同意公司在不影響募集資金投資計劃的前提下，使用部分閑置募集資金繼續

進行現金管理，使用額度不超過人民幣?4?億元（含?4?億元）,在上述額度內可以

滾動使用，現金管理期限自董事會審議通過之日起?12?個月。投資品種應選擇安

全性高、流動性好、發行主體有保本約定的短期（12?個月內）理財產品或結構

性存款，不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品及無擔保債券為投資標

的的高風險理財產品，不得購買關聯方發行的理財產品。授權公司總經理在董事

會批準的額度內行使該項投資決策權并負責簽署相關合同文件及其它法律性文

件。

??具體內容詳見同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《江蘇江

南高纖股份有限公司關于使用部分閑置募集資金繼續進行現金管理的公告》。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

??十二、審議通過了《關于非公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集

資金永久補充流動資金的議案》

??同意非公開發行股票募投項目“年產?4?萬噸高性能復合短纖維生產線項目”

結項并將節余募集資金永久補充流動資金。

??本議案尚須提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

??具體內容詳見同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《江蘇江

南高纖股份有限公司關于非公開發行股票部分募投項目結項并將剩余募集資金

永久補充流動資金的公告》。

??十三、審議通過了《關于終止非公開發行股票部分募投項目并將剩余募集

資金永久補充流動資金的議案》

??同意終止非公開發行股票募投項目“年產?8?萬噸復合短纖維生產線升級改造

項目”，并將剩余募集資金永久補充流動資金。

??本議案尚須提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

??具體內容詳見同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《江蘇江

南高纖股份有限公司關于終止非公開發行股票部分募投項目并將剩余募集資金

永久補充流動資金的公告》。

??十四、審議通過《關于公司董事、監事及高級管理人員?2022?年度薪酬的議

案》。

??本議案尚須提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結果：以?7?票同意、0?票反對、0?票棄權

??十五、審議通過了《關于召開?2022?年年度股東大會的議案》；

??公司決定于2023年5月24日召開2022年年度股東大會，審議公司第八屆董事

會第四六次會議及第八屆監事會第四次會議需提請股東大會審議的議案。

??具體內容詳見同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《江蘇江

南高纖股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票

??特此公告。

???????????????????????江蘇江南高纖股份有限公司董事會

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